En la estrategia de combate a la evasión y elusión fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó un operativo a escala nacional en el que revisó a 150 empresas que facturaron operaciones simuladas, por lo que se presentaron 23 denuncias penales.
El primer Informe de gobierno revela que el operativo consistió en visitar, revisar y suspender a 150 empresas que llevaban a cabo este tipo de prácticas ilegales conocidas como operaciones simuladas.
El operativo se realizó en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cruzar información y profundizar en las investigaciones.
Parte de la estrategia consistió en entregar información a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría Fiscal de la Federación por parte del SAT para integrar los expedientes penales.
El texto del primer Informe de gobierno precisa que durante junio de 2019 se presentaron 23 denuncias penales ante la FGR en contra de empresas que deducen operaciones simuladas.
Además, se eliminó la compensación universal que abría espacios a la evasión y defraudación fiscal, ya que mediante la utilización de saldos a favor obtenidos de manera ilegal se reducía indebidamente el pago de otras contribuciones.
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