Es necesaria una política pública que busque al beneficiario final, para lo que se requieren mecanismos de inteligencia que involucren a notarios públicos y la coordinación entre autoridades.
El próximo gobierno tendrá tolerancia cero a la simulación de operaciones y emisión de facturas apócrifas, aseveró Santiago Nieto, designado por el presidente electo como próximo titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante su participación en el seminario “Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción”, Santiago Nieto refirió que en el actual sexenio existió una ausencia de controles para poder combatir este delito, prueba de ello son los casos de diferentes estados en donde hubo desvío de recursos.
“Uno de los problemas de este sexenio fue, evidentemente, la ausencia de controles en el ámbito gubernamental. Casos como el de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo dan cuenta de cómo, a partir de empresas fachada, facturas falsas y de no conocer al beneficiario final, hubo desvíos de recursos”, acotó.
Explicó que la simulación de operaciones tiene dos vertientes: por un lado la fiscal, ya que se evade el pago de impuestos y se afecta al erario público; por otro lado, la problemática de conocer el origen ilícito de estos recursos, por lo cual existe la necesidad de generar estrategias de prevención de lavado de dinero que sean más eficaces y que, incluso, puedan ayudar a que se llegue a un castigo penal.
“Por parte del gobierno de transición, el mensaje que tengo que transmitir es que habrá tolerancia cero a este tipo de actos de simulación de operaciones, de corrupción”, expuso durante la mesa de discusión organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Agregó que se debe generar una política pública que, en primer lugar, busque al beneficiario final. Para ello, precisó, son necesarios mecanismos de inteligencia que involucren a los notarios públicos que, si bien presentan las declaraciones correspondientes de manera correcta, debería haber más mecanismos que se puedan utilizar para dar con quienes se enriquecen con estos actos.
Asimismo, refirió que actualmente existe una falta de comunicación entre las autoridades que están encargadas de investigar este tipo de ilícitos, por lo cual se debe encontrar la manera de compartir información de manera adecuada, también sin poner en peligro los datos personales de los involucrados.
Piden que UIF y SAT estén en el SNA
A decir de Santiago Nieto, otro de los puntos que debe tener la política pública es la inclusión de la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo cual ayudaría considerablemente para combatir la emisión de facturas falsas y creación de empresas fantasma.
“Estamos convencidos de que la vinculación de la UIF al SNA puede ser un elemento a considerar para las mejoras administrativas que nos permitan combatir este ilícito”, refirió.
Con él coincidió Edson Uribe, subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), quien acotó que no sólo es necesario añadir a la UIF sino también al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Siendo la corrupción un fenómeno de amplio espectro, me causa mucha sorpresa el hecho de que el cerebro financiero de este país, el que conoce o puede conocer flujos de efectivo de ciertos personajes, que pueden tener al alcance información para identificarlos, no tenga una silla en el SNA”, precisó.
Santiago Nieto explicó que para poder incluir al SAT y a la UIF al SNA se necesitaría reformar el Artículo 113 constitucional, o bien que exista una invitación permanente para que éstos puedan asistir a todas las sesiones y, sobre todo, para que los sistemas y las bases de datos se comuniquen entre ellos, teniendo en cuenta la protección de datos personales de las personas que son investigadas por la UIF.
“Es importante que la información que tiene la UIF pueda ser canalizada a varios espacios, como la Secretaría de Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (…) y, por supuesto, tener coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para la protección de datos”, destacó.
Caso Duarte es absurdo
Por otro lado, respecto al tema de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien es culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, Santiago Nieto señaló lo absurdo del caso al tener en cuenta que los desvíos de dinero suman 34,000 millones de pesos.
“El caso Duarte debe ayudar a la reflexión. Es absurdo que se pida la pena más baja para él. Duarte estará saliendo en un par de años a pesar de que se desviaron 34,000 millones de pesos. Es un tema de responsabilidad ineludible de la Procuraduría General de la República que, con su actuar negligente, ha generado condiciones que afectan el derecho de todos los mexicanos de vivir en un ambiente libre de corrupción”, acotó el futuro titular de la UIF.
Por ello, refirió, la importancia de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, de considerar delitos electorales y de corrupción —en donde entra la facturación falsa— como graves.
“El modelo actual no contempla prisión preventiva, por lo que la gente aún goza de libertad, esto genera que las personas no tengan un mensaje de repercusión en su libertad, por lo cual incluso desafían de forma frecuente y más directa a la autoridad”, declaró.
De acuerdo con López Obrador, en su sexenio la emisión de facturas apócrifas, el robo de presupuesto y energéticos así como el fraude electoral serán considerados como delitos graves sin derecho a fianza.
En este sentido, Santiago Nieto refirió que desde el 1 de diciembre próximo, cuando López Obrador tome el poder, empezarán a trabajar para eliminar la corrupción y generar las condiciones para el cumplimiento de la ley. “Todo se circunscribe a una expresión: cumplimiento del Estado de Derecho, algo que actualmente no tenemos”.
Asimismo, informó que ya ha tenido dos reuniones con la actual administración de la UIF para iniciar el trámite del acta de entrega de recepción y ver cuáles son los compromisos inmediatos que tiene la unidad.
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